因此可以准确定义洗钱

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通过非法上游犯罪获得的资产、金钱或任何其他类型的商品或价值被置于交易周期中，以便最终它们看起来是合法获得的。

与洗衣机类似，任何洗衣机都分为三个阶段：酱;二.冲洗并 iii.离心。另一方面，在洗钱犯罪中，这三个阶段通常被称为 i。放置;二.隐藏或遮蔽分层以及 iii．一体化。

第一阶段，安置阶段只是意味着将非法获得的资产引入金融体系。这是一个 加拿大电报号码数据 关键阶段，因为洗钱者更容易需要采取实际行动将非法资本引入金融机构。即使对于最熟练的玩家来说也是一个大问题。

举例来说，哥伦比亚毒贩和毒品恐怖分子巴勃罗•埃斯科瓦尔每周赚取相当于 10 亿兰特的百万美元，但无法足够快地将洗钱周期中获得的所有资金进行投资，即无法完成三个阶段在非法现金以某种方式变质或被遗忘在藏匿处之前进行洗钱。因此，巴勃罗•埃斯科巴（Pablo Escobar）无法及时洗钱，无法将其引入金融体系，并因此像干净的钱一样使用它，导致他每年损失美元。亿元损失。

在所谓的洗钱周期中，第二阶段是分层，即最熟练的洗钱者为真实或空壳公司进行大量虚假或真实的国内或国际金融交易，其目的正是为了隐瞒和隐藏这些发票或发票。掩盖第一阶段已引入金融系统的资金的非法来源，从而使金融机构（例如金融活动控制委员会）难以追踪或消除其追踪的可能性。



由于电子工程和信息技术领域的数字革命的推动以及世界市场全球化的深入，主要在电子操作之后追踪非法来源资金的难度增加，因此需要国际合作才能取得一定的成效打击此类有组织犯罪。

值得记住的是，根据美国中央银行的说法，美联储美联储美国。官方市场每天的交易量达数万亿美元。一旦金融资产出现在任何电脑屏幕上，没有人能说那个可能已经改变了世界的资产是“干净的”还是“肮脏的”，无论它是否来自空壳公司，甚至这些发票是否来自国外是真是假。换句话说，转移数万亿美元合法美元的同一个全球市场也被用于洗钱参与者的上游犯罪所造成的非法转移。